به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا به موسسات مالی و بانکها درباره نقض نظام تحریمهای ضد ایرانی هشدار داده و گفته هیچ موسسه مالی نباید خودش را فراتر از قانون فرض کند.
در همین حال، یک مقام بلندپایه آمریکایی به شرط عم افشای نام به خبرگزاری فرانسه گفته تعقیب قانونی بانک بینالمللی «ب ان پ پاریبا» در پاریس و بانک چند ملیتی «کردیت سوئیس» که در حال حاضر در آمریکا در جریان است احتمالاً به صدور محکومیتهای کیفری علیه این موسسات مالی منجر خواهد شد.
وزیر دادگستری آمریکا در اظهاراتی که روز دوشنبه مطرح کرده به طور مستقیم به نام این دو بانک بینالمللی اشارهای نکرده است، اما هشدار داده که میزان تأثیرگذاری موسسات بانکی بر فعالیتهای اقتصادی آنها را از اعمال قانون معاف نخواهد کرد.
هولدر تأکید کرد: «صریح بگویم، هیچ فرد یا شرکتی، هر چقدر هم بزرگ یا سودآور باشد، فراتر از قانون نیست.»
منبع مورد وثوق خبرگزاری فرانسه به این رسانه گفته که بانکهای «ب ان پ پاریبا» و «کردیت سوئیس» طی هفتههای گذشته به دلیل پولشویی و نقض نظامهای تحریم آمریکا تحت تعقیب قضایی قرار داشتهاند و بنابراین مقصود وزیر دادگستری آمریکا این دو موسسه مالی مشهور بوده است.
در این میان، کردیت سوئیس با یک اتهام دیگر هم روبرو است که با پناه دادن به وجوه شهروندان آمریکایی به شهروندان این کشور برای فرار مالیاتی کمک کرده است.
هولدر گفته به نام شخص یا شرکت خاصی اشاره نمیکند اما اضافه کرده که شخصاً تحقیقات جاری در این باره را پیگیری میکند و مصصم است تا آنها را به سرانجام برساند.
مقام آمریکایی که نامش افشا نشده گفته اتهامات رسمی علیه موسسات مالی ذکر شده ظرف چند هفته آینده اعلام خواهند شد، چرا که تحقیقات درباره آنها در مراحل نهایی است. این تحقیقات باید مشخص کنند که آیا بانک بینالمللی «بیانپی» و بانکهای فرانسوی «کردیت آگریکول» و «سوسیته جنرال» با انجام معاملات بازرگانی با کوبا و ایران نظام تحریمهای آمریکا را نقض کردهاند یا خیر.
گزارشهای رسانهای مدعی شدهاند که احتمال دارند بانک کردیت سوئیس با جریمهای بالاتر از رقمی که بانک یواسبی سوئیس در سال 2009 به مقامات آمریکا پرداخت کرد مواجه کرد. این بانک در آن سال با رقم جریمه 780 میلیون دلاری روبرو شده بود.
انتهای پیام/