به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، وزارت کشور عربستان اعلام کرد که 2285 حساب بانکی مشکوک به حمایت مالی از تروریسم را آمارگیری کرده است.
وزارت کشور عربستان در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر آورده است: اداره کل تحقیقات و بازرسی مالی در طول سال 2014 میلادی 126 گزارش درخصوص موارد مشکوک به حمایت مالی از تروریسم دریافت کرده و 37 مورد از آنها، برای انجام تحقیق ارجاع شده است.
این وزارتخانه افزود: 61 درصد گزارش های دریافتی اداره کل تحقیقات و بازرسی مالی درباره جرم حمایت مالی از تروریسم در طول سال 2014 میلادی را نهادهای مالی ارسال کرده اند و در همین حال، 31 درصد از گزارش ها را نیز شهروندان و اتباع خارجی مقیم عربستان ارسال کردند.
وزارت کشور عربستان نوشت: اداره کل تحقیقات و بازرسی مالی 505 درخواست برای افشای حساب های بانکی داده است که درباره استفاده از آنها در عملیات پولشویی یا حمایت از تروریسم شَک وجود داشته است.
براساس اعلام این وزارتخانه، اداره کل تحقیقات و بازرسی مالی 143درخواست بین المللی برای دریافت اطلاعاتی درخصوص موارد مشکوک به حمایت مالی از تروریسم دریافت داشته است و همزمان شش درخواست بین المللی برای دریافت اطلاعاتی درباره موارد مشکوک به حمایت مالی از تروریسم داده است.
اداره کل تحقیقات و بازرسی مالی عربستان ویژه رسیدگی به گزارش های مربوط به پولشویی و حمایت از تروریسم براساس قانونی مبارزه با تروریسم و حمایت مالی از آن و مبارزه با پولشویی است.
انتهای پیام/