به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، اداره کل امور مالیاتی استان همدان برای نخستین بار در کشور کارگاه آموزشی آشنایی با پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن را برگزار کرد.

در این کارگاه آموزشی معاونان استاندار همدان، مدیرکل امور مالیاتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان، مدیر گمرک همدان، روسای اتحادیه‌ها، فعالان اقتصادی و اقشار اقتصادی حضور داشتند.

در این همایش خلیفه مدیرکل امور مالیاتی همدان گزارشی از اهداف همایش ارائه کرده و سپس فضلعلی سرپرست معاونت اقتصادی استاندار همدان به سخنرانی در نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن پرداخت.

همچنین ظفری از دفتر مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در این همایش به عنوان مدرس حاضر شده و مسائل آموزشی را برای حاضران تشریح کرد.

مجتبی ظفری در کارگاه آموزشی آشنایی با پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن اظهار داشت: پولشویی فرآیندی است که طی انجام آن عواید و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی، ظاهری قانونی پیدا می‌کند و به چرخه رسمی اقتصاد کشورها وارد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با پولشویی سال 86 تصویب شده است، افزود: تحصیل تملک نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بوده، پولشویی محسوب می‌شود.

ظفری با بیان اینکه فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم پولشویی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، تصریح کرد: 20 جرم اصلی برای جرایم منشا پولشویی تعریف شده که به عنوان جرم اولیه پولشویی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه پولشویی به انواع درونی، بیرونی، صادرشونده و واردشونده تقسیم می‌شود،عنوان کرد: بیشتر کشورها پولشویی را جرم مستقل دانسته و مجازات مستقلی را برای آن در نظر می‌گیرند که در ایران نیز بر این منوال است.

کارشناس مسئول اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی عنوان کرد: افرادی که پولشویی می‌کنند دارای جایگاه اجتماعی خوبی در بین مردم  و جامعه هستند که این امر برخورد با این افراد را دشوار می‌کند.

وی درباره اهداف پولشویی نیز گفت: توجیه قانونی برای پاسخ به مراجع نظارتی و قانونی برای فرار از تعقیب، استفاده از عواید حاصل از جرم جهت ادامه فعالیت‌های مجرمانه، نهگداری و مراقبت از ثروت‌های ناگهانی هنگفت و غیرقانونی و پنهان کردن جرم منشا از اهداف پولشویی محسوب می‌شود.

ظفری با اشاره به اینکه عملیات پولشویی دارای سه مرحله اصلی است، گفت: پول کثیف به سیستم رسمی اقتصادی کشور از طریق سپرده‌گذاری در بانک وارد شده و سپس با ایجاد تراکنش و عملیات‌های مختلف به منظور قطع ارتباط بین جرم اولیه و وجوه حاصل از آن اقدام می‌کنند و در نهایت با ادغام و یکپارچه‌سازی این وجوه به شکل قانونی بازگردانده می‌شود.

انتهای پیام/