درخواست بانک مرکزی برای مجازات شدید متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان
نماینده بانک مرکزی گفت: این بانک به عنوان شاکی پرونده تعاونی البرز ایرانیان، درخواست اشد مجازات برای متهمان را دارد.
دستور پرداخت تا سقف یک میلیارد به مالباختگان موسسه البرز ایرانیان
نماینده دادستان تهران گفت که در ماه‌های اخیر دستور پرداخت تا سقف یک میلیارد به مالباختگان تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر صادر شده است.
اشراف متهمان پرونده تعاونی البرز به تصمیمات بانک مرکزی
نماینده دادستان در پرونده تعاونی البرز در جلسه دادگاه از اشراف اطلاعاتی برخی متهمان نسبت به تصمیمات بانک مرکزی خبر داد.
آغاز محاکمه ۴ متهم پرونده تعاونی‌های اعتبار البرز ایرانیان و ولیعصر
محاکمه ۴ متهم پرونده تعاونی‌های اعتبار البرز ایرانیان و ولیعصر به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
شناسایی ۴۰۰ متهم در ابر فساد بانک سرمایه
نماینده دادستان تهران گفت: تخلفات بانک سرمایه یک ابر فساد به شمار می‌رود که در این رابطه ۱۴هزار میلیارد تومان با وجود ۴۰۰ متهم تا کنون شناسایی شده است.
مدیران فاسد سابق، مدارک بانک سرمایه را از بانک خارج کردند
نماینده بانک سرمایه در جلسه محاکمه هدایتی گفت: متاسفانه مدارکی که در اختیار هدایتی و موسوی نژاد قرار دارد، بیشتر از مدارک بانک است که توسط مدیران فاسد از بانک بیرون کشیده شده است.
دفاع آخر حسین هدایتی ناتمام ماند
چهارمین جلسه محاکمه حسین هدایتی که به ارائه دفاعیات آخر این متهم اختصاص داشت، پایان یافت.
توضیحات شرکت ایرانسل درباره اعترافات یکی از متهمان پرونده پتروشیمی
شرکت ایرانسل توضیحاتی درباره اعترافات یکی از متهمان پرونده پتروشیمی و متن کیفرخواست قرائت‌شده توسط نماینده دادستان ارسال کرده است.
بانک کُنلُن، اتاقی در شرکت ملی نفت چین بود
متهم ردیف اول پرونده ارزی صنعت پتروشیمی گفت: جزو پنج نفر اول در جمهوری اسلامی هستم که وارد کنلن شدم؛ در اصل بانکی وجود نداشت و اساساً بانک نبود بلکه در ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت چین در یکی از طبقات دو اتاق را به این امر اختصاص دادند.
قاضی مسعودی‌مقام: متهمان پتروشیمی اختلاس نکرده‌اند/ اخلال در نظام اقتصادی
قاضی مسعودی‌مقام گفت: بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالباً ۱۵میلیون یورو یا ۸میلیون دلار یا ۳۱میلیارد است پس این به‌معنای تصاحب ۱۰۰هزار میلیارد تومان نیست.
دادگاه متهمان ارزهای پتروشیمی؛ پایان قرائت کیفرخواست و شروع محاکمه حمزه‌لو
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در دومین جلسه دادگاه مفاسد مالی این شرکت ضمن دفاع از خود اتهامات منتسب به خود را رد کرد.
مرجان شیخ‌الاسلامی به چه بهانه‌ای ارزهای پتروشیمی را می‌گرفت؟
نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شد.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۶| اقرار احمدیان به گرفتن پورسانت میلیاردی از ایرانسل
یکی از متهمان پرونده فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی طی اقرارهای خود که در کیفرخواست صادره منعکس شده است به دریافت پورسانت‌های میلیاردی از از MTN ایرانسل به واسطه شیرعلی دیگر متهم پرونده اقرار کرده و مبلغ آن را نیز گفته است.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۷| بازی متهمان با ما به‌التفاوت ارز با منشأ داخلی و خارجی به بهانه تحریم
ارزهای حاصل از فروش محصولات با منشا خارجی قابلیت جابه‌جایی در هر نقطه از دنیا در حساب‌های شرکت یورونس باقی می‌ماند و ارز با منشا داخلی و با مطلوبیت کمتر به شرکت PCC در ایران منتقل می‌شد.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۵ |ابهام در رابطه تجاری ایرانسل با شرکت بازرگانی پتروشیمی
بخشی از ارز معامله محصولات برش سنگین، خارج از مجرای قانونی و برخلاف رویه متعارف به صورت ریالی از طریق شرکت MTN ایرانسل به حساب شرکت لنکوور واریز شده و این در حالی است که این شرکت هیچ رابطه تجاری با ایرانسل نداشته و ندارد.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۴ | سازمان اطلاعات سپاه چگونه احمدیان و دری را به دام انداخت؟
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانست شیوه عمل برخی از متهمان فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی را کشف و آنها را به دام بیاندازد.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۳| علت شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی
در کیفرخواست مطروحه علیه متهمان پتروشیمی به مهمترین دلایل شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره شده است.
کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۱ | مشخصات کامل متهمان ۴۱ تا ۶۶ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی
۱۴ متهم فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی از متولدان سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۵۶ هستند و بیشتر آنان را متولدان دهه‌های ۳۰ و ۴۰ تشکیل می‌دهند، یعنی کسانی که در سن بازنشستگی قرار دارند، یکی از متهمان متولد سال ۱۳۵۶ است.
