FATF | اف ای تی اف | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
ظرفیت گروه اقدام مالی برای تبدیل به ابزار تحریمی علیه کشورها
یک کارشناس سابق سازمان ملل با اشاره به ناکارآمدی مکانیزم ماشه و ساختار تحریمی موجود پیشنهاد جایگزینی ابزار فنیتر و اقتصادیتری مانند گروه اقدام مالی را به عنوان ابزاری علیه ملتها مطرح کرده است.
23 کشور همچنان در فهرست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.
نشست مشترک FATF با گروه منطقهای غرب آفریقا
نشست FATF و گروه اقدام بیندولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا با حضور 270 کارشناس از 40کشور، بر اتحاد جهانی در مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی تروریسم تمرکز کرد.
شروط پالرمو؛ آزمون ظرافت دیپلماسی حقوقی ایران
به نظر میرسد که در مجموع 5 شرط برای پذیرش پالرمو از سوی ایران اعلام شده که از میان آنها تنها یک شرط موجب تداوم چالش حقوقی بین ایران و FATF شده است.
تایید هر اقدام ایران در FATF نیاز به اجماع 15 کشور است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر اقدامی که ایران انجام میدهد، برای تأیید FATF باید از سوی حداقل پانزده کشور عضو مورد پذیرفته شود، گفت: در نشست اخیر حتی کشورهای دوست،حاضر نبودند همین گام محدود ایران را تأیید کنند.
پاسخ به موضعگیری FATF در مورد مکانیزم ماشه
رئیس مرکز اطلاعات مالی در مورد نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF ضمن تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ایران بر روی دو محورِ اصلاح قوانین و مقررات و اثبات اجرایی بودن آنها متمرکز است.
آغاز هفته FATF؛ تقویت بازیابی داراییها و دور جدید ارزیابیهای متقابل اقدامات کشورها
هفته FATF از امروز در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه 2 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
حضور نماینده ایران در اجلاس اصلی FATF در پاریس
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعد از 6 سال، در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو میپردازد.
جزئیات سه گام عادیسازی پرونده ایران در FATF
رئیس مرکز اطلاعات مال بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروههای منطقهای FATF تأکید و ابراز امیدواری کرد که تا قبل از نشست آتی گروه منطقهای اوراسیا مجوز عضویت کشورمان به مرکز اطلاعات مالی داده شود.
جزئیات پذیرش مشروط CFT/ قوانین داخلی از کنوانسیونهای FATF جامعتر است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه به صورت مستند به اعضای FATF ثابت کردیم که قوانین داخلی ما از کنوانسیون پالرمو و حتی CFT قوی تر است، گفت:مواردی که مطرح کردیم مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت چرا که مستند بود.
تداوم رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در ایستگاه برزیل
رئیس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رئیسکل بانک مرکزی و رئیس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فیمابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد.
ایران و اندونزی؛ رایزنی برای هموار کردن مسیر خروج از لیست سیاه FATF
مقامات اطلاعات مالی ایران و اندونزی درباره راههای تقویت همکاریها و تبادلنظر پیرامون استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گفتگو پرداختند.
همکاری ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی/ مادرید میزبان نشست بعدی ایران با FATF
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادلنظر پرداختند.
اصرار برای تصویب CFT/ تصویب کنسوانسیون جنجالی در مجمع تشخیص بیضرر است؟
با توجه به اینکه تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای تصویب کامل کنوانسیونهای چهارگانه مورد نظر FATF است، موافقان و مخالفان همچنان بر مواضع خود تاکید دارند.
انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند.
تکذیب ماجرای «لو رفتن اطلاعات صرافیها» از مسیر FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
افای تی اف برای همه دنیا چالش است/ چین هم اطلاعات اقتصاد خود را لو نمی دهد
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه افای تی اف فقط برای ما چالش نیست برای همه دنیا چالش است گفت: هند و روسیه و چین نیز اطلاعات اقتصادی خودشان را لو نمی دهند.
