پولشویی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim

بانک مرکزی به بانک‌ها:تراکنش‌های غیرعادی راگزارش دهید

بانک مرکزی به بانک‌ها:تراکنش‌های غیرعادی راگزارش دهید

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است.

رشد 10 درصدی پرونده‌های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی

رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان از رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد.

جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!

نیمی از ورودی‌های دستگاه قضا و تا ۷۰درصد پرونده‌های حقوقی محاکم و دادگاه‌های کشورمان به‌دلیل اعتبار "اسناد عادی" در کشورمان است! به‌عبارتی پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" محسوب می‌شود.

جریمه 186 میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان در آمریکا

جریمه ۱۸۶ میلیون دلاری بزرگترین بانک آلمان در آمریکا

فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا اعلام کرد که دویچه بانک آلمان و شرکت‌های تابعه آن را به دلیل کوتاهی در رسیدگی به مشکلات مربوط به کنترل پولشویی که قبلاً نیز در رابطه با آن‌ها هشدار داده بود، ۱۸۶ میلیون دلار جریمه کرده است.

پربیننده‌ترین اخبار
آخرین خبرهای روز
تبلیغات
آسیاتک
رسپینا
رازی
شهر خبر
ایکس تریم
مدیران خودرو
بانک صادرات
بانک ملی
گوشتیران
بانک شهر
کرمان موتور
بانک رفاه
بانک مسکن
بانک سپه
بانک تجارت
پاکسان
آرسس پارت
ایرانول
مدیران
بانک مسکن