پولشویی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
قدردانی رئیس گروه اوراسیا از نقش فعال و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران
رئیس گروه منطقهای اوراسیا FATF در دیدار با سفیر ایران،ضمن قدردانی از فعالیتها و ابتکارات ایران در نشستهای این گروه،آمادگی خود را برای تبادل تجربیات فنی و ارائه مشورتهای تخصصی جهت تسهیل حضور مؤثرتر و تعامل گستردهتر ایران با کشورهای عضو اعلام کرد.
تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانههای جدید/امکان خرید اعتباری از پلتفرمهای دیجیتال فراهم میشود
به گفته یک مدیر عامل بانک، فعالسازی درگاههای آیپیجی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ ضمن اینکه با شفافیتی که سامانههای جدید در خصوص منشا پول ایجاد میکنند ریسک پولشویی کاهش خواهد یافت.
ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
ورود مرکز اطلاعات مالی به پرونده پرداخت 11 همت جریمه توسط قاچاقچی سوخت
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابهجایی 11 هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.
هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت بهعنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.
همکاری راهبردی گروه اوراسیا با ایران برای ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی
گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در گزارش سالانه خود برای دوره 2024 تا 2025، طرح جامع توسعه کمکهای فنی به جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.
معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو در اروپا ممنوع می شود
اتحادیه اروپا قصد دارد معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو را ممنوع کند.
تحلیل یک مرکز مطالعاتی بینالمللی از آثار پیوستن ایران به کنوانسیون CFT
یک مرکز مطالعات در هند، در پژوهشی به بررسی تأثیرات تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط ایران پرداخته است.
آییننامه جدید مقابله با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه آییننامه جدید مقابله با پولشویی با تمرکز برحوزههای حساس اقتصادی و رویکرد ریسک محور تدوین شد،گفت:تمامی حرفهها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران املاک و خودرو،طلافروشان و فروشندگان فلزاتگرانبهامشمول مقررات هستند.
بزرگترین جریمه رمز ارزی در کانادا به دلیل ادعای ارتباط با ایران
مرکز اطلاعات مالی کانادا یک شرکت حوزه رمز ارز را به پرداخت جریمهای سنگین بهمبلغ 176 میلیون و 960 هزار دلار کانادا محکوم کرده است.
23 کشور همچنان در فهرست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند
براساس اعلام گروه ویژه اقدام مالی در مجموع 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند با این حال سه کشور از فهرست خاکستری خارج شدند که یکی از آنها ترکیه است.
نشست مشترک FATF با گروه منطقهای غرب آفریقا
نشست FATF و گروه اقدام بیندولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا با حضور 270 کارشناس از 40کشور، بر اتحاد جهانی در مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی تروریسم تمرکز کرد.
شروط پالرمو؛ آزمون ظرافت دیپلماسی حقوقی ایران
به نظر میرسد که در مجموع 5 شرط برای پذیرش پالرمو از سوی ایران اعلام شده که از میان آنها تنها یک شرط موجب تداوم چالش حقوقی بین ایران و FATF شده است.
اضافه شدن مقابله با پولشویی به شاخصهای ارزیابی دستگاهها
در نشستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، مرکز اطلاعات مالی و مسئولان ارزیابی عملکرد دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، نحوه سنجش میزان مشارکت دستگاهها در اجرای نخستین «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی تعیین شد.
سوء استفاده از افراد جویای کار برای لایهسازی در شبکه پولشویی
براساس گزارشات برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد میخواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز ارز اقدام کنند حال آنکه این پول حاصل سرقت از اموال مردم بوده و همکاری با این افراد مصداق پولشویی است.
نقش اسمورفها در بازی دزد و پلیس پولشویی
یکی از روشهای پولشویی تقسیم پول کثیف با مقیاس بزرگ به بخشهای کوچک است تا جایی که حساسیت سیستمهای مقابله با پولشویی را به دنبال نداشته باشد به این فرآیند اسمورف میگویند.
پایان مناقشه بر سر آییننامه پولشویی/ پشتپرده اجماع دولت و بانک مرکزی چه بود؟
پس از چالشهای چند هفتهای در مسیر تصویب اصلاحیه آییننامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، خبرها حاکی از توافق نهایی میان بانک مرکزی، وزارت دادگستری و دولت است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چه ملاحظاتی مانع تصویب زودتر این آییننامه شد؟
