مرکز اطلاعات مالی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
زیر پوست تحریم؛ چگونه یک دفتر مالی به ابزار سیاست خارجی آمریکا بدل شد
در جریان تحریمهای گسترده و چندلایه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نام دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا به دفعات شنیده میشود.
ورود مرکز اطلاعات مالی به پرونده پرداخت 11 همت جریمه توسط قاچاقچی سوخت
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابهجایی 11 هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.
هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت بهعنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.
معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو در اروپا ممنوع می شود
اتحادیه اروپا قصد دارد معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو را ممنوع کند.
آییننامه جدید مقابله با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه آییننامه جدید مقابله با پولشویی با تمرکز برحوزههای حساس اقتصادی و رویکرد ریسک محور تدوین شد،گفت:تمامی حرفهها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران املاک و خودرو،طلافروشان و فروشندگان فلزاتگرانبهامشمول مقررات هستند.
بزرگترین جریمه رمز ارزی در کانادا به دلیل ادعای ارتباط با ایران
مرکز اطلاعات مالی کانادا یک شرکت حوزه رمز ارز را به پرداخت جریمهای سنگین بهمبلغ 176 میلیون و 960 هزار دلار کانادا محکوم کرده است.
ظرفیت گروه اقدام مالی برای تبدیل به ابزار تحریمی علیه کشورها
یک کارشناس سابق سازمان ملل با اشاره به ناکارآمدی مکانیزم ماشه و ساختار تحریمی موجود پیشنهاد جایگزینی ابزار فنیتر و اقتصادیتری مانند گروه اقدام مالی را به عنوان ابزاری علیه ملتها مطرح کرده است.
ابلاغ دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه
دستورالعمل «حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع در بازار سرمایه» به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید و جهت اجرا ابلاغ شد.
اضافه شدن مقابله با پولشویی به شاخصهای ارزیابی دستگاهها
در نشستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، مرکز اطلاعات مالی و مسئولان ارزیابی عملکرد دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، نحوه سنجش میزان مشارکت دستگاهها در اجرای نخستین «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی تعیین شد.
تایید هر اقدام ایران در FATF نیاز به اجماع 15 کشور است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر اقدامی که ایران انجام میدهد، برای تأیید FATF باید از سوی حداقل پانزده کشور عضو مورد پذیرفته شود، گفت: در نشست اخیر حتی کشورهای دوست،حاضر نبودند همین گام محدود ایران را تأیید کنند.
پاسخ به موضعگیری FATF در مورد مکانیزم ماشه
رئیس مرکز اطلاعات مالی در مورد نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF ضمن تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ایران بر روی دو محورِ اصلاح قوانین و مقررات و اثبات اجرایی بودن آنها متمرکز است.
جهان سایبری، میدان تازهکار پولهای آلوده/ 15 روش مدرن پولشویی دیجیتال
پولهایی که روزی در حسابهای بانکی جابهجا میشدند، حالا در قالب رمزارز و شرطبندی آنلاین جریان دارند؛ جهان سایبری با 15 تیر تازه، به میدان کار پولشویی بدل شده است و قانونگذاران هنوز در برابر آن، مجهز نشدهاند.
رم علیه پول کثیف؛ شناسایی 2 میلیارد یورو با اجرای قوانین جدید ضد پولشویی
شبکه جدید نظارت مالی و ثبت دیجیتال ذینفعان در ایتالیا توانسته است ردّ بیش از 2 میلیارد یورو از منابع غیرشفاف را آشکار کند.
آغاز هفته FATF؛ تقویت بازیابی داراییها و دور جدید ارزیابیهای متقابل اقدامات کشورها
هفته FATF از امروز در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه 2 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
جزئیات سه گام عادیسازی پرونده ایران در FATF
رئیس مرکز اطلاعات مال بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروههای منطقهای FATF تأکید و ابراز امیدواری کرد که تا قبل از نشست آتی گروه منطقهای اوراسیا مجوز عضویت کشورمان به مرکز اطلاعات مالی داده شود.
ضرورت پایبندی معاملات املاک به قوانین مبارزه با پولشویی
مشاغل مختلفی وجود دارند که باید به مقررات مبارزه با پولشویی پایبند باشند و املاک و مستغلات یکی از این موارد است، بهویژه به دلایلی مانند امکان انتقال درآمد غیرقانونی به املاک و پردازش منظم معاملات بزرگ.