مرکز اطلاعات مالی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
ظرفیت گروه اقدام مالی برای تبدیل به ابزار تحریمی علیه کشورها
یک کارشناس سابق سازمان ملل با اشاره به ناکارآمدی مکانیزم ماشه و ساختار تحریمی موجود پیشنهاد جایگزینی ابزار فنیتر و اقتصادیتری مانند گروه اقدام مالی را به عنوان ابزاری علیه ملتها مطرح کرده است.
ابلاغ دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه
دستورالعمل «حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع در بازار سرمایه» به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید و جهت اجرا ابلاغ شد.
اضافه شدن مقابله با پولشویی به شاخصهای ارزیابی دستگاهها
در نشستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، مرکز اطلاعات مالی و مسئولان ارزیابی عملکرد دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، نحوه سنجش میزان مشارکت دستگاهها در اجرای نخستین «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی تعیین شد.
تایید هر اقدام ایران در FATF نیاز به اجماع 15 کشور است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر اقدامی که ایران انجام میدهد، برای تأیید FATF باید از سوی حداقل پانزده کشور عضو مورد پذیرفته شود، گفت: در نشست اخیر حتی کشورهای دوست،حاضر نبودند همین گام محدود ایران را تأیید کنند.
پاسخ به موضعگیری FATF در مورد مکانیزم ماشه
رئیس مرکز اطلاعات مالی در مورد نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF ضمن تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ایران بر روی دو محورِ اصلاح قوانین و مقررات و اثبات اجرایی بودن آنها متمرکز است.
جهان سایبری، میدان تازهکار پولهای آلوده/ 15 روش مدرن پولشویی دیجیتال
پولهایی که روزی در حسابهای بانکی جابهجا میشدند، حالا در قالب رمزارز و شرطبندی آنلاین جریان دارند؛ جهان سایبری با 15 تیر تازه، به میدان کار پولشویی بدل شده است و قانونگذاران هنوز در برابر آن، مجهز نشدهاند.
رم علیه پول کثیف؛ شناسایی 2 میلیارد یورو با اجرای قوانین جدید ضد پولشویی
شبکه جدید نظارت مالی و ثبت دیجیتال ذینفعان در ایتالیا توانسته است ردّ بیش از 2 میلیارد یورو از منابع غیرشفاف را آشکار کند.
آغاز هفته FATF؛ تقویت بازیابی داراییها و دور جدید ارزیابیهای متقابل اقدامات کشورها
هفته FATF از امروز در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه 2 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
جزئیات سه گام عادیسازی پرونده ایران در FATF
رئیس مرکز اطلاعات مال بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروههای منطقهای FATF تأکید و ابراز امیدواری کرد که تا قبل از نشست آتی گروه منطقهای اوراسیا مجوز عضویت کشورمان به مرکز اطلاعات مالی داده شود.
ضرورت پایبندی معاملات املاک به قوانین مبارزه با پولشویی
مشاغل مختلفی وجود دارند که باید به مقررات مبارزه با پولشویی پایبند باشند و املاک و مستغلات یکی از این موارد است، بهویژه به دلایلی مانند امکان انتقال درآمد غیرقانونی به املاک و پردازش منظم معاملات بزرگ.
جزئیات پذیرش مشروط CFT/ قوانین داخلی از کنوانسیونهای FATF جامعتر است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه به صورت مستند به اعضای FATF ثابت کردیم که قوانین داخلی ما از کنوانسیون پالرمو و حتی CFT قوی تر است، گفت:مواردی که مطرح کردیم مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت چرا که مستند بود.
تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404، در عملیات مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
قرار است بزودی سطحبندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیتهایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.
جزئیات آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
جزئیات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد.
تسهیل ردیابی جرایم مالی با پیوند سامانههای بانکی و مالیاتی
به گفته وزیر اقتصاد اطلاعات اقتصادی شهروندان در مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی تجمیع شده، این اطلاعات نه تنها در اعتبارسنجی بلکه در شناسایی هوشمند فساد اقتصادی نقشی عمده خواهد داشت.
جزئیات 50 اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی با اصطلاحات ناشناخته زیادی مواجه میشوید.
بیش از هزار برگ سند از فساد چای دبش تحویل مرجع قضایی شد
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی،در خصوص پرونده چای دبش،جامعترین گزارشهای موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر11گزارش مکتوب با بیش از1000برگ سند دقیق و مستدل از فعالیتهای شبکه مرتبط متهمان با تقاطعگیری بیش از15گیگابایت اطلاعات مالی تهیه شد.
لایهبندی در پولشویی؛ مجرمان چگونه درآمد خود را پنهان میکنند؟
در چشمانداز مالی جهانی امروز، پولشویی همچنان یک چالش مهم است. این فرآیند غیرقانونی شامل پنهان کردن منشأ پولهای بهدستآمده از طریق فعالیتهای مجرمانه و مشروع جلوه دادن آنها است.
