بانک انگلیسی اچ اس بی سی راه دور زدن تحریم‌ها را به ایرانی‌ها یاد داده بود

خبرگزاری تسنیم: وزارت دادگستری آمریکا با اشاره به اخذ جریمه ۱.۹ میلیارد دلاری این کشور از بانک انگلیسی اچ اس بی سی به دلیل نقض تحریم ها گفت این بانک حتی به یک بانک ایرانی راه دور زدن تحریم ها را آموزش داده بود.

دلار

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات آمریکایی روز سه شنبه با حیرت انگیز توصیف کردن اقدام بانک اچ اس بی سی انگلیس در دور زدن تحریم های آمریکا علیه کشورهای مختلف گفتند، این بانک به کارتل های مواد مخدر در مکزیک، ایران، لیبی و دیگر اشخاص تحت ظن و یا تحریم های آمریکا برای انتقال پول به نقاط مختلف جهان کمک کرده است.
بانک اچ اس بی سی توافق کرده که جریمه ای 1.9 میلیارد دلاری را بابت رفع اتهامات مطرح شده بپردازد. این رقم بزرگترین جریمه اعمال شده علیه یک بانک از سوی دولت آمریکا محسوب می شود.
مقامات آمریکایی با اعلام اینکه اچ اس بی سی همکاری فوری و کاملی در انجام تحقیقات داشته و اینکه زیان حاصل از ادامه تعقیب این بانک ممکن است موجب بروز مشکلات اقتصادی و ورشکستکی و نهایتا از دست رفتن هزاران شغل  شود، از ادامه تعقیب این بانک صرف نظر کرده اند.
ادامه تعقیب قضایی می توانست به اعتبار این بانک ضربه بزند و اعتماد مشتریان به آن را کاهش دهد. اچ اس بی سی در 80 کشور جهان فعالیت دارد.
این بانک در فاصله اواسط دهه نود تا سپتامبر 2006  به کشورهایی نظیر کوبا، ایران، لیبی، میانمار و سودان که تحت تحریم های آمریکا قرار دارند  کمک کرده تا بتوانند حدود 660 میلیون دلار در قالب تراکنش های غیر مجاز از طریق موسسات مالی آمریکایی انجام دهند.
لنی بروئر، دستیار دادستان کل وزارت دادگستری آمریکا در امور کیفری در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «اچ اس بی سی حتی به یک بانک ایرانی آموزش داده که چگونه طوری فرمت پیام هایش را تنظیم کند که مبادلات مالی اش بلوکه نشود.»
بروئر افزود: «آمار اقدامات غیر مجازی که با محوریت اچ اس بی سی در طی سال های متمادی انجام گرفته واقعا حیرت انگیز است.»
بیل لک، از مقامات سابق  قضایی آمریکا و مدرس دانشگاه میسوری کانزاس گفت: «ناظران به ما می گویند، بله اینها تخلف هستند، تخلفات بزرگ، آنها سالیان متمادی تخلف کرده اند، آنها به ما دروغ گفته اند و پول زیادی به جیب زده اند... و حالا در حین ارتکاب جرم گیر افتاده اند، اما به راحتی قرار است از قضیه جان سالم به در ببرند.»
بر اساس مستندات دادگاه، بانک اچ اس بی سی در فاصله سال های 2006 تا 2009 اجازه داده تا مبادلات مالی غیر مجاز به ارزش بیش از 200 تریلیون دلار انجام شود.
انتهای پیام/ 11

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی
قاصدک۲۴