دولت آرژانتین بانک انگلیسی اچ اس بی سی را ۶ میلیون دلار جریمه کرد

خبرگزاری تسنیم : دولت آرژانتین یکی از شعب بانک انگلیسی اچ اس بی سی در این کشور را به اتهام انجام مبادلات مالی مشکوک ۳۰ میلیون پزو (۶ میلیون دلار) جریمه کرد.

دلار

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فرانس پرس، به گفته مقامات، دولت آرژانتین یکی از شعب بانک اچ اس بی سی در این کشور را به اتهام انجام مبادلات مالی مشکوک 30 میلیون پزو (6 میلیون دلار) جریمه کرد.
مقامات قضایی آرژانتین گفتند، این جریمه به دلیل کوتاهی بانک اچ اس بی سی شعبه آرژانتین در ارائه گزارش یک مبادله 3 میلیون دلاری اتحادیه نانوایان وضع شده که از نظر مقامات نمونه روشنی از یک مورد پولشویی بوده است.
به گفته مقامات: «مبلغ تراکنش هایی که در تحقیقات به دست آمده، 5800 درصد بیشتر از مجموع درآمدی بوده که توسط این اتحادیه برای سال های 2005 و 2006 اعلام شده بود.»
هفته گذشته، مقامات وزارت دادگستری آمریکا دریافتند که بانک اچ اس بی سی به تحریم های آمریکا علیه ایران و برخی دیگر از کشورها بی توجهی کرده است. بانک اچ اس بی سی در آمریکا با جریمه ای 1.92 میلیارد دلاری مواجه شده است.
مقامات آمریکایی گفتند، بخش نظارت داخلی این بانک انگلیسی «به صورت عالمانه و عامدانه» سهل انگاری نموده و انجام مبادلات مالی ممنوعه با ایران، لیبی، کوبا و میانمار را در سال های دهه نود تا 2006 امکان پذیر ساخته است.
بر این اساس، همچنین شعبه مکزیکی بانک اچ اس بی سی نیز اجازه انجام میلیون ها دلار عملیات پولشویی را برای گروه های قاچاق مواد مخدر صادر کرده است.
انتهای پیام/ 31

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بانک مسکن
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی