تاجر ایرانی در تاجیکستان به همکاری با تهران برای مقابله با تحریم‌ها متهم شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه اینترنتی آسیا تایمز، طی گزارشی نوشت یک تاجر ایرانی که به اتهام پولشویی درآمدهای نفتی ایران در فهرست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، سرپرستی یک گروه تجاری موفق را در تاجیکستان بر عهده دارد.
امپراطوری تجاری بابک زنجانی در تاجیکستان شامل یک بانک، یک آژانس هوایی، یک شرکت کرایه تاکسی و یک پایانه اتوبوس است که امامعلی رحمان شخصا در ماه مارس در مراسم شروع به کار آن شرکت کرده است. این روابط بدون دردسر در کشوری که به گفته تجار خارجی ادامه حیات در آن بدون داشتن رابطه در سطح بالای سیاسی غیرممکن است، امسال با افزایش سخت گیری بین المللی در خصوص رفتار سهل گیرانه تاجیکستان نسبت به فعالیت های پولشویی همزمان شده است.
علاوه بر تاجیکستان، منافع تجاری زنجانی در کشورهای مختلف گسترش یافته است. در پایگاه اینترنتی گروه سورینت که در دوبی استقرار دارد، از بابک زنجانی به عنوان رئیس نام برده شده است و نام دست کم بیست و چهار شرکت فعال در زمینه ساخت و ساز، لوازم آرایشی، خدمات مسافرتی، حمل و نقل و استخراج نفت و گاز در فهرست شرکت های زیرمجموعه آن دیده می شود.
در این پایگاه اینترنتی همچنین نام پایانه مسافری آسیا اکسپرس دوشنبه به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه های گروه سورینت دیده می شود. در یکی از تصاویر منتشر شده در این سایت، بابک زنجانی در کنار امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شهردار دوشنبه دیده می شود.
ظاهرا رحمان، رئیس گروه سورینت را که بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا «از سوی دولت ایران برای تامین مالی فروش نفتش در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است» در آغوش گرفته است. در ماه آوریل، وزارت خزانه داری آمریکا  زنجانی و یک بانک مالزیایی تحت کنترل وی به اضافه «یک شبکه بین المللی از شرکت های صوری» شامل گروه تجاری سورینت را هدف تحریم ها قرار داد.
مقامات آمریکایی معتقدند که موسسات مرتبط با زنجانی «میلیاردها دلار به نمایندگی از سوی دولت ایران را انتقال می دهند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین بانک سرمایه گذاری کنت متعلق به زنجانی را که در دوشنبه قرار دارد هدف تحریم قرار داده است.
در دسامبر گذشته، اتحادیه اروپا زنجانی را به عنوان یک تسهیل کننده کلیدی معاملات نفتی ایران و انتقال پول نفت این کشور تحت تحریم قرار داد. بر اساس ادعای اتحادیه اروپا زنجانی مالکیت و اداره گروه سورینت در دوبی و چند شرکت دیگر را در اختیار دارد و با استفاده از آنها پرداخت های پول نفت ایران را تسهیل می کند.
وی مدت کوتاهی پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا در مصاحبه با رویترز اعلام کرد که همکاری ای با دولت ایران ندارد. وی همچنین گفت که ناظران اتحادیه اروپا در اعلام اینکه وی فعالیت های غیرقانونی انجام داده است، مرتکب اشتباه شده اند.
شبکه خبری بی بی سی در ماه مارس مدعی شد که زنجانی روابط نزدیکی با مقامات عالی ایرانی دارد و در یک ویدئوی غیررسمی در یک هواپیمای خصوصی با یک مقام ارشد امنیتی ایرانی مشاهده شده است.
اما در تاجیکستان تعداد کمی از مردم در مورد زنجانی اطلاعات کافی دارند. ماه گذشته، رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت، وی هرگز پیش از این نام زنجانی را نشنیده بود و اطلاعی از تحریم دولت آمریکا علیه بانک سرمایه گاری کنت نداشته است.
با این حال، مقامات ارشد کشورهای غربی نگران روابط نزدیک زنجانی با مقامات ارشد دولت تاجیکستان هستند و این نگرانی وجود دارد که دوشنبه به عنوان یک قطب پولشویی برای ایران عمل کند.
یک مقام غربی در این باره گفت: «رئیس جمهور تاجیکستان زنجانی را در آغوش گرفت. رئیس جمهور حتی پایانه اتوبوس (متعلق به زنجانی) را افتتاح کرد. روابط آنها بسیار گرم است. ما معتقدیم که او از تاجیکستان برای پولشویی درآمد نفتی ایران استفاده می کند.»
در اقتصاد کوچکی مانند اقتصاد تاجیکستان، امپراطوری تجاری بزرگی مثل امپراطوری زنجانی حتی با وجود تحریم های آمریکا، به سختی می تواند نادیده گرفته شود.
حتی تعدادی از مقامات غربی ساکن دوشنبه گفتند، سفارتخانه های آنها از خدمات شرکت های کرایه تاکسی زنجانی و آسیا اکسپرس استفاده می کنند، زیرا خدمات آنها سریع و قابل اعتماد است و برخلاف چند شرکت دیگر داخلی رسید ارائه می کند.
انتهای پیام/ 91