به گزارش خبرگزاری تسنیم، اورآسیا نیوز طی گزارشی نوشت: یکی از تجار ایرانی الاصل شناخته شده در تاجیکستان که مظنون به انجام اختلاس 1.9 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران است، این هفته در این کشور بازداشت شد.
بابک زنجانی که وزارت خزانه داری و اتحادیه اروپا نام وی را به دلیل کمک به عملیات پولشویی ایران در فهرست تحریم های خود گنجانده اند، روز 30 دسامبر بازداشت شد. زنجانی که اتهامات وارده را رد می کند، از ماه سپتامبر یعنی مدت کوتاهی پس از سر کار آمدن روحانی تحت بازجویی بوده است. روحانی از مسئولان دولتی خواسته تا با افراد دارای نفوذی که از تحریم های اقتصادی به نفع خود بهره برداری می کنند، برخورد کنند.
زنجانی اذعان کرده که با دور زدن تحریم ها و فروش نفت ایران از طریق شرکت هایش در دبی، ترکیه و مالزی به این کشور در دریافت 17.5 میلیارد دلار از پول نفتش کمک کرده است.
این گزارش افزود: در تاجیکستان، زنجانی به دلیل ایجاد یک شبکه تجاری گسترده با حمایت امامعلی رحمان، رئیس جمهوری این کشور شناخته شده است. وی ارزش کل دارایی هایش را 13.5 میلیارد دلار تخمین میزند که تقریبا 2 برابر تولید ناخالص داخلی تاجیکستان است. تصمیم وی برای سرمایه گذاری در تاجیکستان سر و صدای زیادی به پا کرده است، زیرا تاجیکستان بازار کوچکی دارد.
حضور وی در اقتصاد تاجیکستان نگرانی هایی را در مورد تبدیل این کشور به وسیله ای برای اقدامات زنجانی در زمینه پولشویی ایجاد کرده است. امپراطوری تجاری زنجانی در تاجیکستان شامل یک بانک، یک شرکت هوایی، یک شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی و یک ترمینال اتوبوس است که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه مارس شخصا در مراسم آغاز به کار آن حضور یافت. این روابط بدون دردسر زنجانی با مقامات عالی رتبه تاجیکستان، در حالی است که به گفته تجار خارجی ادامه فعالیت در تاجیکستان بدون ارتباط با سیاستمداران عالیرتبه غیرممکن است.
علاوه بر تاجیکستان، منافع تجاری زنجانی در کشورهای دیگر نیز در حال گسترش است. در سایت اینترنتی گروه سورینت، متعلق به بابک زنجانی، وی به عنوان رئیس حداقل 24 شرکت فعال در زمینه های ساخت و ساز، لوازم آرایشی، مهمانداری، حمل و نقل و نفت و گاز معرفی شده است.
مقامات ارشد غربی نگران روابط نزدیک زنجانی با مقامات ارشد تاجیکستان هستند و از این واهمه دارند که دوشنبه به عنوان مرکزی برای اقدامات پولشویی وی مورد استفاده قرار گیرد. یک مقام ارشد غربی در این باره گفت: رئیس جمهور تاجیکستان زنجانی را در آغوش می گیرد. رئیس جمهور حتی ترمینال اتوبوس وی را افتتاح کرد. آنها روابط بسیار گرمی دارند. ما معتقدیم او از تاجیکستان برای شستن پول نفت ایران استفاده می کند.»
در اواخر دسامبر، نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند، مستنداتی در دست دارند که نشان می دهد سند زنجانی از بانک ملی تاجیکستان در مورد انتقال 1.9 میلیارد دلار پول نفت به داخل ایران ساختگی است. در 3 دسامبر، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان نیز اعلام کرد، این مدارک ساختگی هستند. وی افزود، زنجانی دیگر هیچ ارتباطی با بانک سرمایه گذاری کونت که در دوشنبه فعال است، ندارد.
افشای این رسوایی ممکن است برای رئیس جمهوری تاجیکستان نیز دردسرساز باشد. تصاویر و ویدئوهایی از حضور زنجانی در کنار امامعلی رحمان در هنگام افتتاح ترمینال اتوبوس وی بر روی شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
مقامات ایرانی همچون همتایان غربی شان احتمالا تمایل دارند بدانند این روابط تا چه حدی نزدیک بوده است.
انتهای پیام/139