سرهنگ سید احمد خسروی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، بااشاره به دستگیری عامل دریافت تسهیلات بانکی با استفاده از اسناد جعلی اظهار داشت: در ماههای گذشته در تحقیقاتی نامحسوس، پلیس استان مطلع شد فردی بدون سپرده وثیقه های قانونی معتبر و متناسب، مبالغ کلانی تسهیلات بانکی را به صورت غیر مجاز برای فعالیت یک شرکت تولیدی در یکی از شهرستان های استان مرکزی دریافت کرده که بعد از مدت کوتاهی شرکت تعطیل و این فرد بدون بازپرداخت مطالبات بانکی از شهرستان متواری شده است.
وی افزود: با تشکیل پرونده مقدماتی، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی به صورت تخصصی بررسی موضوع را آغاز کردند و با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم و هماهنگی با دستگاه قضائی پرونده تسهیلاتی شرکت این فرد را از شعبه بانکی که نامبرده تسهیلات دریافت کرده بود کسب کرد و کارشناسی پرونده به صورت فنی و تخصصی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
سرهنگ خسروی تصریح کرد: بررسی تخصصی پرونده این فرد حاکی از آن بود که متهم در چند سال گذشته شرکتی را در یکی از شهرستان های استان تاسیس کرده و در 3مرحله بیش از 50میلیارد ریال تسهیلات بانکی را به عنوان مدیرعامل این شرکت از یکی از شعبه های بانکی در استان اخذ کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این فرد که در هنگام سررسید بازپرداخت تسهیلات، از برگرداندن آن به بانک امتناع کرده و تسهیلات به صورت بدهی معوق ثبت شده است.
تسهیلات دریافتی خارج از ضوابط هزینه شده بود
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی بااشاره به روند پرونده گفت: در بررسی بیشتر پرونده متاسفانه برخی از تخلفات بانکی نیز صورت گرفته و متهم پرونده تسهیلات دریافتی را در بخش هایی دیگر و خارج از درخواست اعلامی به بانک هزینه کرده و همه فاکتورهای ارائه شده در تسهیلات بانکی جعلی و فاقد اعتبار است.
وی به دیگر جرایم این فرد نیز اشاره کرد و افزود: با پیگیری پرونده کارآگاهان دریافتند که این فرد در بانک هایی دیگر نیز تسهیلاتی نزدیک به 40 میلیارد را دریافت کرده است.
سرهنگ خسروی تصریح کرد: این فرد در این تسهیلات نیز با مطالبات معوق مواجه بوده و در این پرونده ها نیز موارد جعل و استفاده از فاکتورهای صوری و پرداخت تسهیلات بر خلاف ضوابط بانکی مشهود است.
شناسایی محل اختفای متهم در شهر تهران
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی بااشاره به عملیات دستگیری این فرد گفت: با محرز شدن جرایم این فرد و متواری بودنش، در اقدامات تخصصی و پیگیری های فنی، محل اختفای وی در استان تهران شناسایی شد که تیمی از کارآگاهان برای دستگیریش اعزام و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی افزود: متهم با مواجهه و ارائه مستندات و مدارک متهم به جرم خود اعتراف کرد که "با ارائه فاکتورهای صوری و جعلی به چندین بانک تسهیلاتی نزدیک به 90 میلیارد ریال دریافت کرده است".
سرهنگ خسروی خاطرنشان کرد: در این پرونده برخی تخلفات بانکی مشاهده و با تعدادی از کارمندان متخلف در این پرونده برخورد جدی و قانونی شد و متهم اصلی پرونده به ندامتگاه برای تکمیل تحقیقات از سوی دستگاه قضایی معرفی شد.
انتهای پیام/