برداشت غیرقانونی ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، یک مرد آلاسکایی به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران و پولشویی متهم شده است.
بر اساس بیانیه  دادگستری آمریکا، کنت زونگ 77 ساله اهل شهر آنچوریج،  به همراه یک آمریکایی و سه ایرانی دیگر، در معاملات کلاهبردارانه با هدف تبدیل و خروج دارایی های متعلق به ایران به ارزش حدودا یک میلیارد دلار از بانک های کره جنوبی دست داشته اند.
زونگ متهم به تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری آمریکا، مقررات مربوط به تحریم ها و تراکنش های مرتبط با ایران و همچنین پولشویی است.
ریچ کارتنر، وکیل تسخیری زونگ گفته، به دلیل اینکه هنوز ملاقاتی با متهم نداشته نمی تواند در مورد این پرونده اظهار نظر کند.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، همدستان ایرانی بین 10 تا 17 میلیون دلار بابت این کار به زونگ پرداخت کرده اند.
مقامات تعقیب گفتند، «در پیشبرد این نقشه» زونگ 10 میلیون دلار از کره جنوبی به همدست خود در آنچوریج آلاسکا انتقال داده که در آنجا صرف خرید املاک، خودرو و سهامی در یک کشتی تفریحی شده است.
زونگ همچنین در ارتباط با دریافت دستمزد 10 میلیون دلاری اش متهم به تبانی برای پولشویی شده است.
دادگستری آمریکا گفته، در صورت اثبات اتهام پولشویی، زونگ با مجازات حداکثر 10 سال زندان و جریمه نقدی حداکثر 250 هزار دلاری مواجه خواهد شد.
این بیانیه حاکی است، بر اساس تحریم های دولت آمریکا علیه ایران، صدور محصولات و خدمات به ایران به استثنای برخی موارد محدود ممنوع است.
بر اساس کیفرخواست تنظیمی، زونگ و همدستانش در فاصله سال های 2011 تا 2014، از کسب و کارها و تراکنش های متعدد تقلبی برای گول زدن رگولاتورها و خروج حدود یک میلیارد دلار از دارایی های متعلق به ایران از حساب های بانکی کره جنوبی استفاده کرده اند.
متهمان رگولاتورهای مالی کره جنوبی را گول زده اند تا آنها فکر کنند این معاملات قانونی هستند و سپس پول ها را به ارزهای رایج تری نظیر دلار و یورو تبدیل کرده اند.
پول های تبدیل شده به بیش از 10 کشور جهان از جمله آمریکا، امارات، سوئیس، آلمان، اتریش و ایتالیا منتقل شده اند.
انتهای پیام/77