به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، برآورد محققان نشان می دهد که ایران از مجموع 200 میلیارد دلار درآمدهای فروش نفت و گاز خود، با استفاده از حساب های متعلق به افراد ثالث در بانک های مختلف جهان به بیش از 50 میلیارد دلار از این دارایی ها دسترسی پیدا کرده است.
اسناد دادگاه های پرونده های مرتبط با ایران نشان می دهد، ایران در طی سال 2011 و قبل از آنکه توجه مقامات آمریکایی جلب شود، توانسته یک میلیارد دلار از پول های خود را در طی کمتر از 6 ماه از دو بانک کره ای خارج نماید. اما حتی بعد از آنکه این کانال های انتقال پول بسته شدند نیز، احتمالا بانک های آسیایی راه های دیگری برای ادامه همکاری های خود با ایران پیدا کرده اند.
این گزارش حاکی است، ووری بانک کره جنوبی به دنبال برقراری روابطی با هالک بانک ترکیه بوده که برای نگهداری دارایی های ایران در ترکیه انتخاب شده بود. مقامات آمریکایی احتمال می دهند این اقدام تلاشی برای ایجاد امکان تداوم دسترسی ایران به پول نفت خود در کره جنوبی بوده باشد.
ماموران تعقیب آمریکایی یک شهروند دوتابعیتی آمریکایی کره ای به نام کنت زونگ، را به دست داشتن در انجام این تراکنش ها و دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران متهم کرده اند.
زونگ که وکیل وی به درخواست ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است، به اتهام عدم پرداخت مالیات بابت همکاری هایش با ایران در کره جنوبی در زندان به سر می برد. مقامات آمریکایی از دولت کره جنوبی خواسته اند زونگ را پس از پایان زمان محکومیتش به آلاسکا جایی که قبلا در آنجا ساکن بوده و دارایی هایی داشته است، مسترد نماید.
انتهای پیام/124