به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی کانورسیشن، توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین مؤسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود 200 میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سالهای 2007 تا 2015 از سمت خود استعفا کرده است.
برای اینکه بزرگی این عدد را درک کنیم، باید بدانیم که رقم کل تولید ناخالص داخلی استونی در سال 2017 میلادی 29 میلیارد یورو بوده و این رقم حدود دوسوم کل تولید ناخالص داخلی 324میلیارد یورویی دانمارک است.
این پرونده تخلف بانکی سؤالاتی جدی در مورد اقدامات بانکها و دولتهای اروپایی در مبارزه جدی با پولشویی مطرح میسازد. کمیسیون اروپایی این پرونده را «بزرگترین رسوایی برای اروپا» خوانده و دانسکه بانک و رگولاتورهای مالی دانمارک و استونی تحت تحقیقات ناظر بانکی اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند تا مشخص شود که آیا آنها در ارتکاب اقدامات غیرقانونی نقش داشتهاند یا نه.
پولشویی موجب تسهیل ارتکاب جرم شده و ضمن تضعیف نظامهای مالی موجب لطمه جدی به اقتصاد کشورها میشود. همه اینها واقعیتهایی پذیرفته شده است، اما بهنظر میرسد که حتی پیچیدهترین رژیمهای مالی جهان قادر به کنترل جریان نقل و انتقال پولهای مشکوک نیستند.
برای مثال، آژانس جرائم ملی انگلیس برآورد کرده که هزینهای که پولشویی هرساله به اقتصاد این کشور تحمیل میکند، 24 میلیارد پوند است. همچنین برآورد شده که 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، یعنی رقمی حدود 1.5 تریلیون پوند هرساله توسط بزهکاران مورد پولشویی قرار میگیرد.
پولشویی فرآیندی است که از طریق آن منشأ مشکوک «پول کثیف» (پولی که از طریق ارتکاب جرم بهدست میآید) از طریق عبور از سیستمهای مالی کشورها بهگونهای جلوه داده میشود که درآمد کسبشده از طرق قانونی بهنظر بیاید.
تکنیکهای مختلفی برای انجام تراکنشهای مربوط به پولشویی بهکار گرفته میشود، ممکن است پولشویی از طریق کشورهای مختلف انجام گیرد و بعد به کشور اصلی بازگردد تا پول مشروع بهنظر برسد.
بر اساس یک گزارش مستقل در مورد ماجرای انتقال پولهای مشکوک توسط دانسکه بانک: «فرآیندهای مقابله با پولشویی در شعبه (دانسکه بانک) در استونی آشکارا ناکافی و ناکارآمد بوده و موجب شده تا از این شعبه بانکی برای فعالیتهای مجرمانهای نظیر پولشویی استفاده شود».
نتایج تحقیقات مستقل حاکی است بیش از نیمی از 15 هزار مشتری دانسکه بانک شعبه استونی مشکوک بودهاند. منبع بیش از 85 درصد پولهایی که از طریق این شعبه بانکی جابهجا میشده کشورهای روسیه، استونی و لاتویا بوده است. این پولها به نقاط مختلف جهان ارسال شدهاند.
تاکنون چندین نوبت تحقیق در مورد چند مقام ملی مرتبط با این ماجرا توسط افبیآی و آژانس جرائم ملی انگلیس انجام شده است. رگولاتور مالی دانمارک نیز در حال انجام تحقیقات خود در این زمینه است. هرچند مقامات دانمارکی از احتمال جریمه 475 میلیون پوندی دانسکه بانک سخن گفتهاند، اما مشخص نیست که آیا ارتکاب این جرم مالی آسیب بلندمدتی به این بانک معروف دانمارکی خواهد زد یا نه. پولشویی این مقدار پول در اروپا سؤالاتی جدی را در مورد کارآمدی رژیمهای بین المللی مقابله با پولشویی مطرح میسازد.
انتهای پیام/40*