به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری تسنیم، در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات کلاهبرداری شرکت دومانتوکان کارشناس رسمی دادگستری به ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص گزارش جلسه قبل پرداخت و گفت: از سال 94 تا سال 96، 46 فقره حساب در رابطه با متهمان پرونده کشف شده است که گردش حساب 560 میلیارد تومانی را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر پرداختها از این حسابها بابت برداشتهای شخصی، حقوق و هزینه هتلها و رستورانها بوده است، گفت: اثری از سرمایهگذاری در حسابها ندیدیم. 141.5 میلیارد درآمد و 141.5 میلیارد و نیم هزینه در این حسابها وجود دارد.
کارشناس دادگستری در رابطه با طولانی شدن روند رسیدگی به حسابها نیز با اشاره به عدم وجود نرمافزار حسابداری در شرکت گفت: اگر نرمافزار حسابداری وجود داشت این روند بیش از دو ماه طول نمیکشید.
وی با اشاره به وجود 140 قرارداد جاری با سرمایهگذاران گفت: 119 قرارداد منقضی هم وجود دارد که معلوم نیست چه تعداد از آنها سود خود را دریافت کردند.
وی مبلغ سود پرداخت شده به سرمایهگذاران را براساس بررسی حسابها 61 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سود سرمایهگذاران قدیمی از محل جذب سرمایههای جدید پرداخت میشده است.
کارشناس دادگستری با اشاره به اینکه وقتی قراردادهای کوتاهمدت با این سودهای بالا بسته میشده باید قبلا بستری را برای سوددهی آن نیز فراهم میکردند، تصریح کرد: با این وجود ما چیزی به عنوان سرمایهگذاری در این حسابها نیافتیم.
انتهای پیام/