به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از بیبیسی، بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به دلیل نقض قوانین مربوط به پولشویی و تحریمهای ایران به پرداخت مجموعا یک میلیارد دلار جریمه در آمریکا و بریتانیا محکوم شده است.
در پی تحقیقاتی مختلف در فعالیتهای این بانک که به پیش از سال 2014 بازمیگردند این جریمه مشخص شده است.
این بانک در ماه فوریه نزدیک به 900 میلیون دلار را برای پرداختهای احتمالی مربوط به این پروندهها کنار گذاشته بود.
استاندارد چارتر درعینحال متعهد شده که نظارت بر قانونمند بودن فعالیتهای خود را افزایش و بهبود دهد.
نزدیک به 639 میلیون دلار از این جریمه به نقض تحریمهای ایران، کوبا، سودان، سوریه و میانمار مربوط است.
این بانک در عین حال 102 میلیون دلار جریمه به اف.سی.ای، نهاد نظارت بر فعالیتهای مالی بریتانیا میپردازد.
اف.سی.ای در پی تحقیقات خود اعلام کرده نظام نظارتی بانک استاندارد چارتر بر جلوگیری از پولشویی دچار کاستیهای جدی و مدام بوده است.
بیل وینتر، مدیر استاندارد چارتر گفته است مقابله با جرایم مالی در کانون فعالیتهای این بانک است و استاندارد چارتر هیچگونه سهلانگاری یا تخلفی را از این پس تحمل نخواهد کرد.
مقامهای آمریکایی گفتهاند یکی از بانکداران شعبه دوبی استاندارد چارتر به دسیسه برای نقض تحریمها اذعان کرده است.
انتهای پیام/