به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، شاهمحمدی در ادامه جلسه محاکمه باند عباس ایروانی مالک گروه عظام که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی بهریاست قاضی صلواتی برگزار شد اظهار کرد: فریدون ساعی بهصراحت اقرار کرده که 20 هزار دلار بهمنظور صدور گواهیهای بازرسی مذکور دریافت کرده است.
وی افزود: همچنین براساس پاسخ استعلامهای واصله از اداره دریانوردی هرمزگان مشخص شد اعتبار بارنامههای صادره در سیستم وجود نداشته و اساساً کالایی بابت اسناد گشایشیافته در بانک مسکن وارد نشده است.
نماینده دادستان ادامه داد: بانک باید با توجه به صلاحیت مشتریان بابت باقیمانده وجوه اسناد اعتباری گشایشیافته وثایق کافی دریافت کند اما در این پرونده عمدتاً به قراردادهای لازمالاجرا و چک و سفته بسنده شده است و اعتبارسنجی مناسب صورت نگرفته است.
شاهمحمدی همچنین به شکایت شرکت "کوتکنا" از فریدون ساعی که نماینده این شرکت در ایران بوده اشاره کرد و گفت: شرکت کوتکنا از صدور گواهیهای موجود در این پرونده اظهار بیاطلاعی و از فریدون ساعی بهدلیل صدور گواهیهای جعلی شکایت کرده است.
وی همچنین به نامه مورخ 19 فروردین 95 بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این نامه رسماً عنوان شده که عمده مراودات مالی گروه عظام با شرکتی واقع در دوبی انجام میشده که 36 درصد سهام این شرکت متعلق به محمدحسن ایروانی فرزند عباس ایروانی است و لذا ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده در اسناد اعتباری گشایشیافته در بانک مسکن محرز است.
شاهمحمدی همچنین راجع به گزارش وزارت اطلاعات گفت: در این گزارش تصریح شده که بنابر اطلاعات واصله توسط بانک مسکن از بانک صادرات دبی بهعنوان بانک کارگزار درخصوص اسامی مالکان و تعیین حدود مالکیتها، عباس ایروانی و خانواده وی سهامدار اصلی تمامی شرکتها در پرونده بانک مسکن هستند.
وی گفت: بهعنوان مثال مدیرعامل و 34 درصد سهام "پیستون تریبینگ" متعلق به محمدحسن ایروانی فرزند عباس ایروانی و 10 درصد سهام نیز متعلق به برادر همسر عباس ایروانی است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: همچنین جایگاه مدیرعاملی و 39 درصد سهام شرکت پریتون جنرال متعلق به محمد ایروانی برادر عباس ایروانی و مدیرعامل شرکت میدلایست جنرال عبدالرحیم گرامند مدیر اعتبارات گروه عظام است.
شاهمحمدی درباره اظهارات گرامند نیز گفت: در تحقیقات صورتگرفته، گرامند اقرار کرده که سهام تمام شرکتها متعلق به عباس ایروانی است و در مواردی به نام سایرین است.
وی همچنین در خصوص گزارش مورخ 15 شهریور سال 96 وزارت اطلاعات گفت: براساس این گزارش گردش مالی سال عباس ایروانی 4 هزار و 618 میلیارد و 926 میلیون و 517 ریال بوده که در حال حاضر حسابهای وی فاقد موجودی است.
نماینده دادستان اضافه کرد: ایروانی اختیار تمام اموال و دارایی خود را به نام "شهریار شهریاری" واگذار کرده و دارای اموال و داراییهای متعدد در ولنجک، نیاوران و مشهد است اما پس از تعقیب توسط دادسرا در سال 95 اقدام به انتقال اموال و داراییها به نام بستگان و خانواده خود کرده است و در حال حاضر اموالی به نام متهمین در حد پوشش بدهیها شناسایی نشده است و اموال وی در حال حاضر عمدتاً بهصورت شرکت و کارخانههای ساخت قطعات خودرو است که سهلالبیع نبوده و دارای آثار کارگری است.
وی تصریح کرد: از سال 95 به بعد و بعد از پیگیری بانک مسکن عباس ایروانی اقدام به تخلیه حسابهای بانکی خود و شرکتهای وابسته کرده است.
شاهمحمدی با تأکید به لزوم اخذ پروانه سبز گمرکی و ارائه آن گفت: در این پرونده پروانه سبز گمرکی ارائه نشده است زیرا کالایی وجود نداشته است که پروانه ثبت دریافت شود، و بهرغم عدم دریافت و ارائه پروانه سبز گمرکی توسط بخش حقوقی بانک و سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری و اقدام جدی صورت نگرفته است.
وی گفت: عباس ایروانی برای تسهیلات این شرکتها شرکتی را ضامن قرار داده که در سال 89 دارای زیان انباشته بوده و 507 میلیارد ریال بدهی بانکی داشته است و سؤال اینجاست؛ چگونه چنین شرکتی بهعنوان ضامن پذیرفته شده است؟!
در ادامه قاضی صلواتی پایان نخستین جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت 9 صبح فردا چهارشنبه برگزار میشود.
انتهای پیام/+