به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، دادگاه رسیدگی به اتهامات دو نفر از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز و به تصدی دادرس این شعبه قاضی امیر بذرگر و با حضور متهمان و وکلای آنها، نماینده دادستان و نمایندگان اداره کل امورمالیاتی استان فارس برگزار شد.
در ابتدای جلسه این دادگاه که به صورت علنی برگزار شد، قاضی محمد اسدی نماینده دادستان عمومی و انقلاب شیراز، ضمن قرائت کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، از دادگاه رسیدگیکننده مجازات قانونی را خواستار شد.
در ادامه دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز در زمینه جرائم متهمان ردیف اول و دوم این پرونده گفت: متهم ردیف اول ک. ع که پیش از این دارای سمت سازمانی نیز بوده است، در این پرونده متهم به فرار مالیاتی به مبلغ بیش از 772 میلیون تومان، پولشویی به مبلغ 2 میلیارد و 387 میلیون تومان و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش و احتکار عمده خودرو و خرید و فروش غیرقانونی ارز است.
قاضی بذرگر به تشریح دیگر اتهامات متهم ردیف اول از جمله احتکار عمده خودرو و خرید و فروش غیرقانونی و خارج از شبکه ارز پرداخت و گفت: متهم پرونده در زمان التهاب بازار ارز، مبلغ بیش از دو میلیار و یکصد و شصت و شش میلیون تومان و همچنین بابت احتکار خودرو بیش از 221 میلیون تومان به بیت المال ضرر و زیان وارد کرده است و از دیگر اتهامات وی نیز فروش غیرقانونی ارز و دریافت ربا به مبلغ بیش از یکصد و هشتاد و هفت هزار دلار آمریکا است.
وی در ادامه افزود: متهم ردیف دوم پرونده، متهم به اخلال غیرعمده در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش و احتکار عمده خودرو در زمان ملتهب بودن بازار است.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز خاطرنشان کرد: متهم ردیف دوم صاحب امتیاز نمایندگی خودرو بوده و با همکاری برخی از مدیران و متهم ردیف اول در زمان التهاب بازار خودرو و در وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی کشور و در شرایطی که خرید یک دستگاه خودرو از کارخانه برای مردم آرزوی دست نیافتنی بوده؛ سبدهای چند صدتایی خودرو خریداری کرده است.
وی در ادامه افزود: این متهم با اخلال غیرعمده در نظام اقتصادی و تولیدات مورد نیاز کشور از طریق خرید و فروش و احتکار عمده خودرو در زمان ملتهب بودن بازار، مبلغ بیش از 535 میلیون تومان و همچنین با پولشویی تقسیط شده جمعاً به مبلغ 535 میلیون و 828 هزار تومان به بیت المال زیان وارد کرده و همچنین متهم به فرار مالیاتی به مبلغ بیش از 772 میلیون تومان است.
لازم به ذکر است که بر اساس تحقیقات مقدماتی از سوی شعبه 10 بازپرسی و ادله و شواهد و اظهارات متهمان و اقرارها و نظریات ذکر شده از سوی هیئت 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری یکی از صرافان شیراز که هم اکنون متواری است، بیش از 174 هزار دلار آمریکا را به متهمان ردیف اول و دوم پرداخت کرده است.
در این جلسه دادگاه رسیدگی به جرائم پرونده پولشویی و فرار مالیاتی در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز، دو نفر از متهمان این پرونده به همراه وکلای خود در جلسه دادگاه حاضر و متهمان این پرونده پس از تفهیم اتهام ضمن حضور در جایگاه متهمان به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند و وکلای مدافع این دو متهم نیز با ارائه لوایح از موکلان خود دفاع کردند.
انتهای پیام/424/ح