به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، از روز گذشته بازرسان اروپایی رسما تحقیقات خود را درباره پروندههای فساد مالی در بانک مرکزی لبنان و «ریاض سلامه» رئیس این بانک آغاز کردند.
هیئتهای قضایی اروپا در این چارچوب تحقیقات خود را با گوش دادن به اظهارات شاهدان درباره تخلفات ریاض سلامه که متهم به پولشویی و اختلاس بیش از 300 میلیون دلار از بانک مرکزی است آغاز کردند. بازپرسان قضایی آلمان، فرانسه و لوکزامبورگ دیروز با «سعد العنداری» معاون سابق بانک مرکزی لبنان صحبت کردند.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع قضایی که خواست نامش فاش نشود گزارش داد که امروز نیز بازرسان اروپایی با چند شاهد دیگر در پرونده فساد مالی بانک مرکزی لبنان صحبت خواهند کرد که این شاهدان شامل کارمندان سابق و فعلی بانک مرکزی و مدیران تعدادی از بانکهای لبنان میشود.
منابع آگاه در این زمینه گزارش دادند که احتمالا تحقیقات اروپاییها در لبنان به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت. این درحالی است که اطلاعات نشان میدهد بازپرسان اروپایی قصد احضار ریاض سلامه را ندارند. محافل نزدیک به سلامه اعلام کردند، با توجه به اینکه وی قبلا به سوالات اروپاییها پاسخ داده، مجبور نیست این بار مقابل آنها حاضر شود.
روزنامه الاخبار به نقل از منابع آگاه در این راستا اعلام کرد، لبنان قبلا اطلاعاتی از قوه قضاییه اروپا دریافت کرده بود که نشان میدهد اروپاییها اصرار دارند یک نسخه از تحقیقات لبنان درباره پروندههای فساد مالی را به دست آورده و تحقیقات خود را بدون اینکه با متهمان پرونده یا قوه قضاییه لبنان بحث کنند، تکمیل نمایند.
بر اساس این گزارش هیئت قضایی آلمان نیز به طور خاص خواستار دریافت نسخه کامل صورت حساب «رجا سلامه» برادر ریاض سلامه در بانک لبنان است که به دادستانی کل لبنان تحویل داده شده است.
در این میان هیئت فرانسوی به نوبه خود تمایل دارد تحقیقات خود را بر مبنای گفتگوی مستقیم با تعدادی از شاهدان و مظنونان ادامه دهد. در این زمینه منابع آگاه گزارش دادند که ریاض سلامه پروندهای را شامل یک سری اسناد برای بازپرس فرانسوی فرستاده و مدعی شده که این اسناد، اتهامات وی در مسائل اختلاس و پولشویی و ... را رد میکند و نشان میدهد که افزایش قابل توجه ثروت او ربطی به اختلاس از بانک مرکزی ندارد.
منابع آگاه گزارش دادند، اما طرف اروپایی با ادعاهای ریاض سلامه محتاطانه برخورد میکند؛ به ویژه بعد از اینکه مشخص شد سلامه و شرکای او در بانکهای بینالمللی کشورهای اروپایی حسابهایی دارند و چندین بار مبالغ هنگفت در حسابهای آنها جابجا شده است.
طرف فرانسوی اکنون درخواست صحبت با نمایندگان 13 بانک لبنانی را داشته و میخواهد آنچه را که دستگاه قضایی لبنان درباره پرونده ریاض سلامه گزارش داده، راستیآزمایی کند و احتمال دارد تحقیقات اروپا نیاز به بازگشت به فرآیند مهندسی مالی داشته باشد.
مقامات قضایی اروپا معتقدند که ریاض سلامه و نزدیکان وی در سال 2016 حدود نیم میلیارد دلار از طریق مهندسی مالی و تخلفات مالی در لبنان برای خود به دست آوردهاند. هیئتهای اروپایی تحقیقات خود را به این منظور با برگزاری یک جلسه با «غسان عویدات» دادستان کل لبنان آغاز کرده و سپس در میان تدابیر شدید امنیتی به دادگاه تجدید نظر رفتند.
منابع اگاه به روزنامه الاخبار گزارش دادند که قوه قضاییه لبنان با درخواست هیئتهای اروپایی مبنی بر تحویل کپی برخی از اسناد مربوط به ریاض و رجا سلامه به این هیئتها موافقت کرده است.
طبق اسنادی که اروپاییها فاش کردهاند، ، ریاض سلامه عامدانه در مدیریت امور بانکی لبنان سهلانگاری کرده و به حمایتی که خارجیها و برخی طرفهای داخلی از او به عمل میآورند اطمینان داشته است. بر این اساس ریاض سلامه به بهانه تاسیس دفتر برای بانک مرکزی لبنان در پاریس اموال سپردهگذاران لبنانی را اختلاس و به فرانسه منتقل کرده بود.
همچنین بر اساس اسنادی که دادگاه سوئیس منتشر کرده، مقامات قضایی این کشور مشکوک هستند که ریاض سلامه و برادرش «رجا» به طور غیرقانونی بیش از 300 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان در سال 2002 تا 2015 سرقت کرده و در عملیات پولشویی در سوئیس دست داشتهاند.
چند هفته قبل نیز رسانههای فرانسوی اعلام کردند، «آنا کوزاکووا» معشوقه اوکراینی ریاض سلامه اعتراف کرده که ریاض سلامه 246 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان به حساب برادرش رجا منتقل کرده و اختلاس این مبلغ پول از طریق یک موسسه وابسته به رجا سلامه انجام شده است.
بر همین اساس بیش از 130 میلیون دلار از اموال لبنانیها که توسط سلامه و نزدیکانش به خارج قاچاق شده، توسط اروپاییها بلوکه شده است.
پیشتر رسانههای لبنانی به نقل از یک منبع قضایی در این کشور اعلام کردند که طی روزهای آینده هیئتی قضایی از فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ و انگلیس برای بازجویی از رئیس بانک مرکزی لبنان و پیگیری پروندههای فساد وی وارد بیروت خواهند شد.
این اقدام اتحادیه اروپا موجب ناراحتی و نگرانی مقامات قضایی و سیاسی لبنان شده و این رفتار اروپاییها را توهینآمیز و نقض حاکمیت لبنان دانستند؛ چرا که آنها بدون هماهنگی با قوه قضاییه لبنان هیئت مذکور را آماده سفر به بیروت کرده و تنها به لبنانیها اطلاع دادهاند که این سفر انجام خواهد شد؛ بدون اینکه نظر مقامات مربوطه در این کشور را بخواهند.
به گفته منابع آگاه، پروژه خطرناکی که در این زمینه برای لبنانیها طراحی و هشدارهای زیادی درباره آن مطرح شده، مربوط به تحرکات گام به گام غرب برای سیطره بر نهادهای حساس و حاکمیتی لبنان است. به ویژه اینکه از سال 2019 تاکنون که نقطه اوج بحران اقتصادی و مالی و سیاسی و ... در لبنان محسوب میشود، مسئولان این کشور تقریبا هیچ گامی برای رسیدگی به وضعیت موجود یا پروندههای حساسی چون تحقیقات جنایی در بانک مرکزی و انفجار بندر بیروت و ... انجام ندادهاند.
انتهای پیام/