بانک کردیت سوئیس به پولشویی و کمک به باند قاچاق کوکائین متهم شد بانک کردیت سوئیس امروز قرار است در دادگاهی در این کشور به اتهام کمک به یک باند بلغارستانی قاچاق کوکائین برای پولشویی میلیونها یورو که بخشی از آن در چندین چمدان ریخته شده بود، حاضر شود. ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۵
فرار ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه از عراق طی ۱۳ سال بررسی های پارلمان عراق نشان داد که از سال ۲۰۰۳، حدود ۲۴۰ میلیارد دلار (۳۵۰ تریلیون دینار) ارز به طور غیرقانونی از این کشور خارج شده است. ۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۳
ایران ۹ خدمه هندی کشتی ریاح را آزاد کرد دولت مرکزی هند اعلام کرد ۹ تن از ۱۲ خدمه کشتی ریاح که بهجرم قاچاق سوخت توسط ایران توقیف شده است آزاد شدهاند. ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵