آخرین جزئیات پرونده باند پولشویی در استان گلستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهارداشت: اعضای این شبکه گسترده پولشویی 300 نفر هستند که 9 نفر بازداشت بوده و 78 نفر را ممنوع‌المعامله و 153 نفر را ممنوع‌الخروج کردیم.

وی با بیان این که تمرکز ما بر شناسایی اموال متعلق به اعضای این این شبکه است افزود: تا کنون 30 کیلوگرم  شمش طلا، 4 خودرو گران قیمت با ارزش 15 میلیارد تومان، 100 دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین، 10 ملک در منطقه گران قیمت گرگان، بیش از300 سند رسمی ملکی و یک زمین 200 هکتاری از اعضای این باند شناسایی و توقیف شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: املاکی مربوط به اعضای این شبکه را در قبرس و افغانستان شناسایی کردیم.

وی بیان داشت: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده در استان‌های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می‌کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند.

هاشمیان افزود: این افراد پرونده‌های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می‌دادند و سپس همین وام‌های صوری را به صورت صوری با سود 30 درصد سپرده‌گذاری می‌کردند و میلیاردها تومان سود می‌گرفتند در حالیکه پولی سپرده‌گذاری نکرده بودند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به  موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب می‌زدند.

به گفته وی ، بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب 40 شرکت خدماتی و تولیدی انجام می‌شد.

انتهای پیام/582/ز