به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، در جلسه نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و فراجا، وضعیت پیشرفت اجرای مجموعه اقدامات فراجا در اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی و تشریح شد.

نمایندگان پلیس‌های تخصصی شامل پلیس امنیت اقتصادی، بین‌الملل، راهور، پیشگیری، مبارزه با موادمخدر، آگاهی، فتا و همچنین معاونت‌های فاوا، آموزش، حقوقی و امور مجلس و طرح و برنامه و بودجه و سازمان اطلاعات فراجا در این جلسه حضور داشتند.

در این نشست نمایندگان مرکز اطلاعات مالی ضمن ارائه گزارشی مبسوط از فرایند مدیریت ریسک و مراحل اجرایی «برنامه اقدام»، اقدامات تعیین شده برای فراجا را تبیین و سازوکارهای اجرایی آن را بررسی کردند.

فراجا در این برنامه با بسته‌ای متشکل از 22 اقدام کلیدی روبه‌روست؛ مجموعه‌ای که عملاً این دستگاه را در خط مقدم تحول ملی مبارزه با پولشویی قرار می‌دهد. این اقدامات از کشف هدفمند جرایم منشأ و ارتقای هوشمندانه کنترل مرزها و جریان ارز و کالا گرفته تا برخورد عملیاتی با شبکه‌های سازمان‌یافته پولشویی و کسب‌وکارهای فاقد مجوز را در برمی‌گیرد.

همچنین فراجا موظف شده است همکاری مستمر با مرکز اطلاعات مالی در تحلیل گزارش‌های معاملات و عملیات مشکوک داشته باشد که می‌تواند ابعاد پنهان جریان‌های مالی زیرزمینی را آشکار کند.

از سوی دیگر، بازطراحی سیاست‌ها و راهبردهای ضدپولشویی، اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه و جهش در توسعه سامانه‌های هوشمند و زیرساخت‌های فناورانه نیز از تکالیف جدی فراجا محسوب می‌شود؛ اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات تحقیقات قضایی کشور را تغییر دهد.

گفتنی است که برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل 861 تکلیف، وظیفه و اقدام برای 41 دستگاه است که بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و در فروردین‌ماه سال جاری جهت اجرا در دوره‌ای سه‌ساله ابلاغ شده است.

انتهای پیام/