Министерство экономики и финансов ИPИ: Pешение по FATF является суверенным
Министерства экономики и финансов ИPИ: Принятие решений по законопроектам о борьбе с отмыванием денег и экономической прозрачности в группе FATF является суверенным решением, хотя у Ирана есть свои собственные внутренние механизмы по борьбе с отмыванием денег и финансированием.
По сообщению Тасним новости, Министерства экономики и финансов ИPИ объявил: «Принятие решений по законопроектам о борьбе с отмыванием денег и экономической прозрачности в группе FATF является суверенным решением, которое, конечно же, было вовлечено в последние годы в политические игры Западных стран и не является технической задачой.»
Хотя мы приняли стандарты этой конвенции в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также внутри страны предпринимаются усилия по осуществлению законов и акты в соответствии с ней.
Однако подход 13-го правительства к вопросу борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является национальным подходом, а он не ограничивается одним ведомством, министерством или учреждением. По этой причине, активировав Центр финансовой информации, который до сих пор был почти закрыт, обновив правила и положения, регулирование и надзор, а также создав прозрачность на основе мировых стандартов, он сделал шаг в этом направлении.
Автоматизацие и управление данными, подготовка перечня правил для выявления случаев отмывания денег в банковской системе, внедрение усовершенствованной системы управления делами об отмывании денег, Центра финансовой информации и создание базовых веб-сервисов связи, обновление показателей подозрительных операций в банках, таможне, Земельном кадастре страны, налоговой администрации, рынок капитала и страховая отрасль, а также очень серьезные меры, принятые в данном случае, свидетельствуют о продвижении стандартов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В то же время, постоянный мониторинг новостей, действий и отчетов разных стран и международных организаций, связанных с вопросом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, таких как Группа FATF, Международный валютный фонд (МВФ) и региональных групп борьбы с отмыванием денег (Евразия, Азия/Тихоокеанский регион, Манафатф, ...) и подача отчетов в соответствующие органы является одной из мер, которые постоянно осуществляет Центр финансовой информации Министерства экономики и финансов.
Конец сообщения/
