Министр финансов США при администрации Трампа сделал окончательное заявление по вопросу ФАТФ

По сообщению Тасним новости со ссылкой на информационное агентство "Фарс", на прошлой неделе Министерство финансов США опубликовало заявление о новой инициативе ФАТФ, направленной на проведение консультаций с общественностью по вопросам сложных схем финансирования оружия массового поражения и обхода санкций.

В заявлении также была высоко оценена жесткая позиция ФАТФ в отношении Исламской Pеспублики Иран и ее усилия по укреплению механизмов борьбы с уклонением от санкций.

Кроме того, подчеркивается важность применения риск-ориентированного подхода для оценки и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Поддержка США любых действий ФАТФ, направленных на введение санкций, подчеркивает явную связь между «санкциями» и «ФАТФ».

Понимание структуры санкций США, основанной на оценке риска, в сочетании с осознанием задач ФАТФ, позволяет выявить скрытую, но прочную и неразрывную связь между этими двумя аспектами.

Давление на Иран с помощью вторичных санкций, основанных на риске

После периода санкций против Ирана с 2005 по 2010 год США выдвинули новое поколение санкций, называемых «вторичными санкциями, основанными на риске», с целью оказания давления на Исламскую Pеспублику Иран.

Этот тип санкций, использующий зависимость крупнейших мировых банков и финансовых учреждений от долларового оборота, вынудил их ограничить финансовые отношения с Ираном, приняв меры на основе оценки рисков сотрудничества с государствами, находящимися под санкциями.

Таким образом, США фактически передали реализацию своих санкций на аутсорсинг, подвергая банки и финансовые учреждения всего мира крупным штрафам, включая отключение от долларового оборота и международной финансовой системы.

Основой успешной реализации этих санкций является доступ Министерства финансов США к «информации», касающейся финансовых транзакций по всему миру.

Обработка данных о банковских транзакциях и их анализ могут привести «Управление по контролю за иностранными активами» (OFAC) в Министерстве финансов США к выводам о том, к какой цепочке транзакций относится каждая конкретная банковская операция и, в конечном итоге, кому из «бенефициарных владельцев» она принесет выгоду.

Дэвид Коэн, тогдашний заместитель директора по терроризму и финансовой разведке в Министерстве финансов США, прямо сказал в 2014 году, что успех санкций США зависит от «существования прозрачной и упорядоченной финансовой системы».

Этот факт также неоднократно подчеркивался в знаменитой книге «Война казначейства» Хуана Сарате. Поэтому максимальная прозрачность банковских транзакций является ключевым условием для внедрения и максимальной эффективности вторичных санкций, основанных на оценке риска.

Миссия ФАТФ заключается в максимизации прозрачности финансовых транзакций

ФАТФ включила в свою повестку такие меры, как борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

В этой связи ФАТФ устанавливает мировые стандарты, а также оценивает и классифицирует страны на основе их уровня соблюдения этих стандартов. На официальном сайте организации говорится о методологии ФАТФ:

«ФАТФ постоянно отслеживает, как преступники и террористы собирают, используют и передают необходимые финансовые ресурсы».

Для достижения этой цели организация определила «международное сотрудничество» в целях «максимизации прозрачности и обмена информацией», связанной с финансовыми транзакциями и бенефициарными владельцами, как одну из своих основных миссий.

Эти цели подчеркиваются в Pекомендациях 24 и 25, а также в Pекомендации 40. Например, пункт 7 пояснительного заявления к Pекомендации 40 ФАТФ гласит: «Подразделения финансовой разведки должны обмениваться информацией с подразделениями финансовой разведки других стран».

Синергия ФАТФ с вторичными санкциями, основанными на риске

Вторичные санкции США, основанные на риске, которые используют глобальную зависимость от доллара и требуют прозрачности финансовых транзакций, нуждаются в четкой и упорядоченной финансовой системе для достижения максимальной эффективности.

Именно в этой области роль ФАТФ как посредника в реализации таких санкций становится очевидной. Устанавливая глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и обеспечением прозрачности финансовой информации, ФАТФ косвенно способствует улучшению прослеживаемости транзакций и выявлению бенефициарных владельцев на международном уровне.

Максимальная прозрачность, продвигаемая через рекомендации и оценки ФАТФ , является тем, что необходимо Министерству финансов США для обработки данных и анализа цепочек транзакций. Другими словами, создавая основу для международного сотрудничества и обмена информацией, ФАТФ фактически предоставляет инфраструктуру для эффективной реализации вторичных санкций, основанных на риске.

Из вышеизложенного становится очевидно, что настойчивость США в отношении стран, придерживающихся стандартов ФАТФ, объясняется стремлением усилить эффективность санкционных инструментов и поддерживать доминирование над международной финансовой системой, которая является основным источником жизненной силы стран.

Вторичные санкции США, основанные на риске, которые опираются на глобальную зависимость от доллара, требуют прозрачной и упорядоченной финансовой системы для достижения максимальной эффективности. В свою очередь, ФАТФ играет содействующую роль в реализации этих санкций, устанавливая глобальные стандарты для международного сотрудничества и обмена финансовой информацией.

Эта максимальная прозрачность позволяет Министерству финансов США отслеживать транзакции и выявлять реальных бенефициаров. Таким образом, ФАТФ становится стратегическим инструментом для усиления экономического давления и укрепления доминирования США в мировой финансовой системе.

Конец сообщения /