دستور جلسه این مجامع-تغییر سال مالی - تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس - تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف قرارداد سرمایه گذاری مرمت احیاء و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی مجموعه چرخاب اردکان فیمابین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و صندوق توسعه احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی اردکان و تصمیم گیری در خصوص تصویب بودجه شرکت ورزشی چادرملو اردکان بر اساس تکالیف مجمع عمومی سالیانه مورخ 6/04/1403 و سایر موارد بود که پس از انتخاب دکتر فراهانیان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و آقایان یحیوی و سلحشوری نمایندگان شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت بعنوان ناظرین، و نیزنماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس طاهر زاده مدیر عامل چادرملو بعنوان دبیر مجمع ، گزارشی از عملکرد و برنامه های اجرایی شامل عملیات استخراج ، تولید و فروش محصولات و طرح ها و برنامه های سال جاری شرکت را به اطلاع حاضران رساند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و حمایتهای سهامدارن حقیقی و حقوقی از طرح ها و برنامه های شرکت گفت : در 8 ماهه امسال با تلاش و همدلی تمامی کارکنان و کارگران سخت کوش این شرکت موفق گردیده ایم در تولید کنسانتره 1% تولید گندله مطابق برنامه ، تولید آهن اسفنجی9% و در تولید شمش فولادی 5% فراتر از برنامه عمل کنیم .
مهندس طاهر زاده با اشاره به سرمایه گذاری 7 هزار میلیارد تومانی چادرملو طی 8 ماهه امسال در طرح های توسعه ای خود افزود: با بهره برداری از 9 طرح توسعه شرکت حدود 9 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می گردد.
وی از ویژگی های این شرکت را ایجاد انضباط مالی و حذف واسطه ها عنوان کرد و گفت : مهمترین چالش چادرملو در سالهای اخیر تامین خوراک بوده است که خوشبختانه با انجام عملیات آماده سازی آنومالی A10 از اواخر آذر ماه، بخشی از این چالش مرتفع می گردد.
سپس مجامع وارد دستور جلسه شدند و تصمیماتی به این شرح اتخاذ گردید :
1 -تفویض اختیار تصمیم گیری در خصوص تغییر سال مالی شرکت به اولین مجمع فوق العاده بعدی موکول گردید و از دستور جلسه خارج شد.
2 – تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس به تصویب رسید.
3 - با توجه به بند 4-9 گزارش بازرس قانونی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1402 در خصوص تعیین تکلیف قرارداد سرمایه گذاری مرمت احیاء و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی مجموعه چرخاب اردکان فیمابین شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و صندوق توسعه احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی اردکان که مرتبط با موضوع فعالیت اساسنامه شرکت پیش بینی نشده است، به استناد صورت جلسه شورای راهبری شرکتهای معدنی، انتقال قرارداد مذکور از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شرکت ورزشی چادرملو اردکان و تامین اعتبار لازم به تصویب رسید .
4 - با توجه به سپرده شدن تصمیم گیری در خصوص بودجه سال 1403 باشگاه ورزشی به شورای راهبری شرکت های معدنی گروه، پیشنهاد بودجه سال 1403 این باشگاه به مبلغ 3500 میلیارد ریال به تصویب رسید.
انتهای پیام/