به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، آژانس پلیس ملی ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که سال گذشته نزدیک به 4000 مورد مشکوک به پولشویی گزارش شده که بیشتر آنها مربوط به انتقال پول الکترونیکی بوده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
3913 مورد پولشویی توسط اپراتورهای خدمات انتقال وجوه غیر بانکی در سال 2019 گزارش شده که تقریباً 3 برابر رقم ثبت شده در سال 2018 یعنی 1391 مورد است.
این آژانس دلیل گسترش پولشویی الکترونیکی را گسترش سریع خدمات پرداخت پول الکترونیکی دانست که به مردم امکان می دهد نقل و انتقالات را به راحتی و با هزینه خدمات کمتری انجام دهند و اضافه کرد که پلیس به طور فزاینده ای مراقب چنین جرائمی خواهد بود.
این آژانس پس از تجزیه و تحلیل 6586 مورد مشکوک به پولشویی که شامل خدمات پول الکترونیکی بین سال های 2017 و 2019 می شود، متوجه شد که 904 مورد به انتقال مکرر پول پس از واریز زیاد به بسیاری از حساب ها مرتبط می شود در حالی که در 581 مورد انتقال مکرر پول به خارج از این کشور طی مدت زمان کوتاه صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، در ژاپن به طور فزاینده ای از خدمات پول الکترونیکی در ارتکاب جرم استفاده شده است.
انتهای پیام/